Oferta en foros clandestinos

Un individuo operando bajo el seudónimo “x0day” ha publicado un anuncio en una plataforma de cibercrimen de idioma ruso, ofreciendo más de 200 mil registros de ciudadanos mexicanos que comprenden licencias de manejo, autorretratos y grabaciones de vida real. Esta información está destinada a sortear sistemas de verificación utilizados por instituciones financieras digitales.

Según reportes del grupo de inteligencia Dark Web Informer, el material se encuentra disponible en un espacio virtual restringido, frecuentemente utilizado por criminales especializados en fraudes económicos y usurpación de identidad.

Detalles del paquete y costos

El paquete incluye 200,000 credenciales de licencias de conducir mexicanas no previamente utilizadas en actividades fraudulentas. Cada conjunto contiene:

• Una imagen o video de autorretrato en alta definición
• Datos privados adicionales incluyendo localización geográfica
• En aproximadamente 40,000 casos: grabación mostrando el documento con ambas manos (esencial para superar verificaciones biométricas)

Según el vendedor, la información proviene de una entidad bancaria mexicana donde cada titular habría completado un proceso de validación conocido como KYC (Know Your Customer). Los paquetes mínimos (10,000 registros) tienen un costo de 4,000 dólares, lo que representa 40 centavos de dólar por identidad.

Uso indebido en plataformas financieras

Estos conjuntos completos de identidad permiten crear cuentas en servicios como Wise, Revolut, Binance, Coinbase, PayPal, CashApp, Kraken, Paxful y Noones, entre otras. Estas plataformas requieren verificaciones KYC para garantizar que los usuarios sean personas reales.

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El proceso KYC, cada vez más extendido entre empresas fintech y billeteras digitales, implica solicitar al cliente que cargue un documento oficial de identificación (como INE o licencia), una fotografía personal y, ocasionalmente, un video en tiempo real donde realice movimientos específicos.

Con los autorretratos y videos de verificación que ofrece x0day, los adquirentes podrían sortear estos controles y crear cuentas a nombre de personas mexicanas sin su consentimiento.

Manual de instrucciones para fraude

Este tipo de filtraciones coincide con una tendencia en aumento: la comercialización de guías especializadas en evitar el KYC. Una de las más extendidas es la titulada “KYC BYPASS GUIDE V2”, ofrecida por el usuario Atchame en sitios como Cracked.to. El manual se comercializa por 79.99 euros y promete enseñar técnicas para utilizar identidades ajenas durante procesos de verificación.

Nicolás Azuara, experto en seguridad digital y director de Nico Tech Tips, compartió con este medio una copia de la versión 1 del documento, con fines informativos. El contenido revela el procedimiento detallado:

• Emplear documentos y fotos de otras personas
• Crear imágenes de cámara en vivo mediante aplicaciones como SplitCam
• Ejecutar aplicaciones de verificación dentro de emuladores Android (por ejemplo, Nox)
• Utilizar navegadores especializados para evitar rastreo

La versión actualizada (V2), disponible a mediados de 2025, incorpora métodos para superar pruebas de vida que requieren movimientos específicos.

Patrón reiterativo de fraude

El esquema sigue una secuencia recurrente: en primer lugar se obtienen documentos auténticos, posteriormente se combinan con autorretratos y pruebas de verificación, y finalmente se comercializan para que otros delincuentes los empleen en procesos automatizados de validación de identidad.

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Peligros para la población afectada

Estas acciones no solo violan normas legales, sino que ponen en peligro a los mexicanos cuyos datos fueron expuestos. Los registros podrían servir para crear cuentas falsas, cometer fraudes bancarios, realizar lavado de activos o contratar servicios ilegales en nombre de terceros. Las instituciones financieras y organismos reguladores deben actuar rápidamente para identificar y neutralizar este tipo de operaciones.

Contexto económico global y desempeño del bitcóin

El valor de BTC ha experimentado fluctuaciones significativas durante 2025, influenciado por factores geopolíticos y económicos internacionales. La expectativa de un marco regulatorio favorable bajo la presidencia de Donald Trump impulsó al bitcóin a alcanzar un máximo histórico de 109.110 dólares en enero. No obstante, las tensiones comerciales generadas por aranceles impuestos a múltiples regiones provocaron una caída a 70,000 dólares.

La posterior distensión en las políticas arancelarias permitió que el activo digital recuperara terreno, alcanzando un nuevo máximo histórico de aproximadamente 112,000 dólares. Los disturbios bélicos entre Israel e Irán provocaron una disminución temporal en su cotización, aunque la moneda digital demostró resiliencia al retomar rápidamente su tendencia ascendente, especialmente tras el anuncio de un cese al fuego por parte del gobierno estadounidense.

Perspectivas de analistas y proyecciones futuras

Actualmente, BTC cotiza por encima de los 107,000 dólares, registrando un descenso del 4.3% respecto a su máximo histórico. Ryan Lee, analista principal de Bitget Research, anticipa que el precio podría oscilar entre 110,000 y 115,000 dólares durante el tercer trimestre, sin descartar un posible avance hacia los 130,000 dólares al finalizar el año.

La institución financiera Standard Chartered pronostica un prolongado ciclo alcista que trascendería 2025, proyectando valores de 300,000 dólares en 2026, 400,000 en 2027 y 500,000 en 2028, estabilizándose posteriormente. Willy Woo, analista del mercado criptográfico, considera que el ciclo alcista actual está en su etapa final, aunque pronostica un incremento inmediato hacia la zona de 118,000 dólares.

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“nunca he visto flujos hacia BTC tan fluidos; es como si las instituciones estuvieran promediando el costo en dólares con sus miles de millones”

Participación institucional y estrategias corporativas

La creciente adopción institucional ha transformado el comportamiento del mercado. Empresas como Strategy (anteriormente MicroStrategy) han implementado políticas de acumulación de BTC como activo de reserva, reduciendo la volatilidad tradicional. Esta firma posee 592,345 unidades de bitcóin en su tesorería, retirando activos de circulación y generando una presión alcista.

Adam Livingston, autor de The Bitcoin Age, destaca que estas prácticas empresariales han modificado el paradigma del mercado:

“El próximo máximo histórico de BTC se fijará durante una conversación en la sala de juntas de Strategy cuando alguien pregunte: ‘¿cuántas monedas más queremos este trimestre?’ Y la respuesta será: ‘Todas’”

El modelo de compras recurrentes ha creado un fenómeno denominado “halving sintético”, donde la disminución artificial de la oferta circulante genera efectos similares al evento natural de reducción de emisión. Esto, combinado con el límite máximo de 21 millones de unidades, podría impulsar el precio a superar consistentemente la barrera de los 110,000 dólares, posiblemente alcanzando los 120,000 en el próximo semestre.

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Recuperación sorpresiva del precio de Bitcoin

El precio de Bitcoin alcanzó los 106.000 dólares en medio de un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Oriente Medio. La divisa digital experimentó una caída temporal por debajo de los 98.500 dólares, nivel no visto desde hace 45 días, antes de repuntar con fuerza. La tranquilidad regresó al mercado tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un “cese total del fuego” entre Israel e Irán, lo que alivió momentáneamente las preocupaciones geopolíticas.

Operaciones mineras bajo la lupa

La volatilidad del mercado coincidió con una caída del 8% en el hashrate de Bitcoin, pasando de 943,6 millones a 865,1 millones de terahashes por segundo (TH/s). Este descenso generó especulaciones sobre posibles interrupciones en las operaciones mineras, particularmente en Irán, país donde se cree que operan mineros no autorizados que consumen hasta 2 gigavatios de electricidad. Sin embargo, los expertos destacan que este tipo de fluctuaciones no es inusual, y pueden estar relacionadas con factores climáticos o de suministro energético en otras regiones como Estados Unidos.

Expectativas sobre las tasas de la Fed

Los inversores también están atentos a los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las probabilidades de que la Fed mantenga su tasa actual del 4,25% hasta noviembre disminuyeron del 17,1% al 8,4% en una semana, mientras que la posibilidad de una reducción a 3,75% o menos aumentó al 53%. Esta expectativa influye en el comportamiento del mercado cripto y tradicional, con el índice S&P 500 registrando un alza del 1%.

Volatilidad y estabilidad en el mercado de derivados

A pesar de los movimientos de precios, el mercado de derivados de Bitcoin mostró estabilidad, con 68.000 millones de dólares en posiciones apalancadas sin cambios significativos desde el sábado. La caída del 4,4% en el valor de Bitcoin durante 12 horas no es inusual según registros históricos, habiéndose presentado tres veces en los últimos 30 días. No obstante, algunos analistas advierten que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría afectar negativamente a la economía global y cambiar el ánimo de los inversores.

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Perspectivas de futuro para Bitcoin

La recuperación del activo digital por encima de los 100.000 dólares sugiere un fuerte interés institucional, incluso en tiempos de incertidumbre global. Aunque algunos consideran prematuro apostar por un avance a 110.000 dólares basado únicamente en una desescalada en Oriente Medio, la resiliencia del mercado indica una confianza sostenida en el activo. Mientras tanto, las liquidaciones de posiciones alcistas ascendieron a 193 millones de dólares, equivalente al 0,3% del interés abierto total en futuros.